蜜望實企:本公司董事會決議通過召開106年股東常會公告

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/10

2.股東會召開日期:106/06/13

3.股東會召開地點:新北市五股區五權路1號2樓(新北市工商展覽中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一O五年度營業報告

(2)監察人查核本公司一O五年度決算表冊報告

(3)一O五年度員工及董監酬勞分配情形報告

(4)一O五年度背書保證情形報告

(5)「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告

(6)「道德行為準則」報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一O五年度財務報表案

(2)承認一O五年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂「公司章程」案

(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案

(3)討論解除新任董事及其代表人競業禁止案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)董事及監察人之任期屆滿改選案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/15

11.停止過戶截止日期:106/06/13

12.其他應敘明事項:無