東生華:董事會決議通過106年股東常會之召集事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/08

2.股東會召開日期:106/06/15

3.股東會召開地點:南港軟體育成中心

(台北市南港區三重路19-11號E棟4樓-423訓練會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一○五年度營業報告。

(2)監察人審查民國一○五年度決算表冊報告。

(3)民國一○五年度員工及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國一○五年度財務報表及營業報告書案。

(2)本公司民國一○五年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/17

11.停止過戶截止日期:106/06/15

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定，持有已發行股份總數

百分之一以上股份之股東，得於106年4月14日起至106年4月24日下午5時止，

以書面向公司提出股東常會議案及提名董事(含獨立董事)及監察人候選人名單。

受理單位:本公司管理部。

受理處所:台北市南港區園區街3-1號3樓-1(G棟)

電話:2655-8525。