達興材料:公告本公司決議召開106年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/08

2.股東會召開日期:106/05/24

3.股東會召開地點:台中市西屯區科園路21號(朝陽科技大學推廣教育中心)

4.召集事由一、報告事項:

(一)民國一○五年度營業報告

(二)審計委員會審查報告

(三)民國一○五年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(一)民國一○五年度營業報告書及財務報告案

(二)民國一○五年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(一)「公司章程」修訂案

(二)「取得或處分資產處理程序」修訂案

7.召集事由四、選舉事項:

(一)董事全面改選案

8.召集事由五、其他議案:

(一)解除新任董事及其代表人競業行為案

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/03/26

11.停止過戶截止日期:106/05/24

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，持股1%以上之股東，得以書面向公司

提出股東常會議案及董事候選人名單。

(2)本公司擬訂於民國106年3月10日起至民國106年3月20日受理股東提案及提名，

凡有意提案或提名之股東務請於民國106年3月20日17時前送達或寄達至受理

處所為憑。請於信封封面上加註『股東會提案/名函件』字樣，並敘明聯絡人

及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

(3)受理處所：達興材料股份有限公司財務部(地址：台中市西屯區科園一路15號)。