國巨:董事會決議召開106年股東常會日期、地點及事由

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/03

2.股東會召開日期:106/06/07

3.股東會召開地點:

新北市深坑區北深路三段265號3樓(台北深坑假日飯店VIP1會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一) 本公司一○五年度營業報告。

(二) 本公司一○五年度監察人審查決算表冊報告。

(三) 庫藏股買回執行情形報告。

(四) 本公司一○五年度員工及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一) 本公司一○五年度決算表冊案，提請 承認。

(二) 本公司一○五年度盈餘分派案，提請 承認。

6.召集事由三、討論事項:

(一) 擬以資本公積發放現金案，提請 決議。

(二) 本公司資本結構調整案，提請 決議。

(三) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 決議。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/09

11.停止過戶截止日期:106/06/07

12.其他應敘明事項:

受理持股百分之一以上之股東提案權期間為106/03/31~106/04/10止。

受理處所為本公司(地址：新北市新店區寶橋路233之1號3樓)。