華韡電子:公告董事會決議增列(變更)106年股東常會召開事項

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/02/17

2.股東會召開日期:106/04/10

3.股東會召開地點:華韡電子工業股份有限公司員工餐廳。(中壢區中壢工業區自強四路8

號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○五年度營業報告。

(2)監察人審查一○五年度決算表冊報告。

(3)董監酬勞及員工酬勞分配報告案。(變更)

(4)修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文報告案。

(5)本公司投資福祿壽園區股份有限公司報告案。

(6)曾明潤假扣押報告。

(7)本次股東會之股東提案情形報告案。(增列)

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○五年度營業報告書及決算表冊。

(2)承認一○五年度盈餘分配表。(變更)

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請討論。

(2)修訂本公司「董事及監察人之選舉辦法」部份條文案，提請討論。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請討論。

(4)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案，提請討論。(增列)

(5)解除本公司董事競業禁止案，提請討論。(增列)

7.召集事由四、選舉事項:

(1)監察人補選案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/02/10

11.停止過戶截止日期:106/04/10

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持股1﹪以上之股東如欲於本次股東常會提出

議案者，本公司將於106年2月6日起至106年2月16日止受理股東之提案,受

理處所：華韡電子工業股份有限公司(中壢市工業區自強四路八號，電話：

03-4528650)。

(2)本次股東會紀念品為毛寶洗衣精一瓶(數量如有不足則以等值商品替代之)。