瑞祺電通:更正公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/02/16

2.股東會召開日期:106/04/20

3.股東會召開地點:新北市樹林區博愛街242號綜合棟1樓會議室

4.召集事由:

一、報告事項

(1)一○五年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)一○五年度員工酬勞及董事酬勞分派報告

(4)董事會議事運作管理辦法修正案

二、承認事項

(1)一○五年度營業報告書及財務報表案

(2)一○五年度盈餘分派案

三、討論暨選舉事項

(1)公司章程修正案

(2)資金貸與他人管理辦法修正案

(3)取得或處分資產處理程序修正案

(4)背書保證管理辦法修正案

(5)全面改選董事案

(6)解除本公司新任董事競業禁止案

四、臨時動議

五、散會

5.停止過戶起始日期:106/02/20

6.停止過戶截止日期:106/04/20

7.其他應敘明事項:

一、依公司法172條之1、第192條之1規定規定，本公司擬定於106年2月17日起至10

6年3月1日下午六時止，受理持股1%以上股東就本次股東常會提案及提名董事（含

獨立董事）候選人案，凡有意提案及提名之股東，請於上述期間依規定辦理股東提

案及提名手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案

及提名之地點：瑞祺電通股份有限公司，地址：新北市樹林區博愛街242號8樓，電

話：(02)7705-8888﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『106年股東

會提案、提名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。

二、提案內容以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提名股東應檢

附被提名人姓名、學歷、經歷、選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情

事之聲明書及其他相關證明文件，且提名之候選人名額不得超過本次董事(含獨立

董事)應選名額。

三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：106年3月21日起至106

年4月17日，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相

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