新揚科:公告本公司董事會決議召開民國106年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/02/16

2.股東會召開日期:106/05/12

3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號

(南部科學園區管理局高雄園區國際會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

1. 民國105年度營業報告書。

2. 民國105年度審計委員會審查報告書。

3. 民國105年度員工及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1. 民國105年度營業報告書與財務報告案。

2. 民國105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1. 修訂「公司章程」部份條文案。

2. 修訂「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。

3. 修訂「背書保證作業辦法」部份條文案。

4. 修訂「董事選舉辦法」部份條文案。

5. 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/03/14

11.停止過戶截止日期:106/05/12

12.其他應敘明事項:無