天鉞電:公告本公司董事會決議增加對子公司投資相關資訊

第二條第20款

1.事實發生日:自民國105/11/10至民國105/11/10

2.本次新增（減少）投資方式:

本公司透過100%持有之子公司SKY ADVANCE TRADING LIMITED轉投資其100%持有

之子公司天鉞電子(東莞)有限公司。

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

美金1,600仟元。

4.大陸被投資公司之公司名稱:

天鉞電子(東莞)有限公司。

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

人民幣26,000仟元。

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

不超過美金1,600仟元。

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

生產和銷售監視器及其零配件、高頻模組、無線喇叭、電子電源線、電腦週邊零

配件、無線網路通訊設備、多媒體及視頻播放器設備及其零配件。設立研發機構

，研究和開發監視器、無線網路通訊設備。

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

不適用。

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:

新台幣188,728仟元。

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

新台幣10,658仟元。

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

美金4,249仟元(約新台幣133,249仟元)。

12.交易相對人及其與公司之關係:

本公司間接持股100%之子公司

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用。

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

15.處分利益（或損失）:

不適用。

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

待經濟部投審會核准後，依資金需求一次或分次匯出。

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會。

18.經紀人:

不適用。

19.取得或處分之具體目的:

長期投資。

20.本次交易表示異議董事之意見:

無。

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

1.民國105年11月10日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國105年11月10日

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

美金6,611仟元(約新台幣207,321仟元)，本次尚未經過投審會通過。

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

67.85%(本次尚未經過投審會通過)

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

25.73%((本次尚未經過投審會通過)

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

32.84%(本次尚未經過投審會通過)

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

美金4,249仟元(約新台幣133,249仟元)

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

43.61%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

16.54%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

21.11%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

102年度：新台幣32,942仟元

103年度：新台幣20,563仟元

104年度：新台幣10,658仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

102年度：新台幣0元

103年度：新台幣0元

104年度：新台幣0元

34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用

35.其他敘明事項:

無