南璋:公告本公司董事長訂定減資換股計畫書暨減資換股基準日 等相關事宜

第二條第11款

1.董事會決議日期:NA

2.減資基準日:105/09/09

3.減資換發股票作業計畫:

依105年9月8日董事會決議俟其主管機關核備函後，授權董事長全權辦理減資

換票作業，已於105年10月18日業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃

監字第1050030272號函核定辦理。

一、本公司為辦理民國一○五年減資換發股票，依本公司章程及「財團法人中

華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定，訂定本作

業計劃書。

二、本次應換發之股票，包括歷年發行之全部上櫃股票，計普通股96,280,605

股(含私募30,152,905股)，每股面額新台幣10元，共計新台幣962,806,050

元。

三、本次減資新台幣357,562,330元，銷除已發行股份35,756,233 股(含私募

11,198,042 股)，用以彌補虧損，改善財務結構；減少資本應依股東所持

股份比例減少之，減資比率為37.137524%。

四、減資後換發股份總數及總金額：減資換發後之新股票共計60,524,372 股

(含私募 18,954,863股)，每股面額新台幣10元，總計新台幣

605,243,720 元。

五、本次減資銷除股份換發新股(採無實體發行)，依「減資換股基準日」股東

名簿記載之股東，依其持有股份比例每仟股換發628.62476股（即每仟股

減少371.37524股）；減資後不足一股之畸零股，亦按面額計算給付現金，

計算至元為止(元以下無條件捨去)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。

六、減資後換發之新股其權利義務與原股份相同。

七、減資換發股票日程：

(一)減資換股基準日：105年11月18日。

(二)減資股票停止買賣期間：105年11月10日至105年11月23日止。

(三)減資股票最後過戶日：105年11月13日。(茲因適逢星期例假日，現場過

戶至105年11月11日下午4時30分前，郵寄以105年11月13日郵戳為憑)

(四)減資股票停止過戶期間：105年11月14日至105年11月23日止。

(五)全面換發新股票日：自105年11月24日起全面採無實體換發新股。

(六)新股票掛牌上櫃暨舊有價證券終止上櫃掛牌買賣日期：105年11月24日。

(七)自新股票上櫃買賣日起，原上櫃買賣之舊股票不得做為買賣交割之標的。

八、換發程序及手續：

(一)本公司全面採無實體發行有價證券，即屆時將不再印製實體股票，故請尚

未在證券商處開設保管劃撥帳戶之股東，儘速至往來證券商開設保管劃撥

帳戶，以利辦理換發作業。

(二)於停止過戶日前持有已過戶舊股票者(未過戶者請儘速辦理過戶)，因最後

過戶日105年11月13日適逢星期例假日，請股東於105年11月11日下午4時30

分前，攜帶舊股票、留存印鑑駕臨本公司股務代理機構辦理換發，並向臺

灣集中保管結算所股份有限公司辦理無實體登錄。

(三)於停止過戶日前持有未過戶舊股票，但未能辦妥過戶及換發者，股東須於

105年11月24日起，備妥舊股票、過戶申請書、買進報告書、證券交付清單

及身分證正反面影印本及印章，駕臨本公司股務代理機構先行辦理過戶手

續後，另填妥換發新股票申請書，辦理換發新股票，並向臺灣集中保管結

算所股份有限公司辦理無實體登錄。

(四)掛號郵寄者以105年11月13日(最後過戶日)郵戳為憑。

(五)已送存於證券商開設之保管劃撥帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份

有限公司於新股票上市買賣日統一換發，其不足一股之畸零股款將逕行轉

付集保劃撥費用，無須辦理任何手續。

(六)本公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部

【地址：10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓，

電話：(02)2586-5859】

九、其他未盡事宜，悉依公司法及其他法令規定辦理。

十、本公司「減資換發有價證券作業計畫」之內容，依規定公告揭露於公開資訊

觀測站，並於開始換發日前分函通知各股東。

4.換發股票基準日:105/11/18

5.減資後新股權利義務:減資後換發之新股其權利義務與原股份相同。

6.新股預計上櫃日:105/11/24

7.預計減資新股上市後之上市普通股股數:41,569,509股。

8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:68.68%

9.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。

10.其他應敘明事項:無。