全譜科技:全譜科技股份有限公司公告本公司減資換發股票相關事宜

壹、 一、依據：本公司105年6月16日股東常會決議通過辦理減資乙案。業經金融監督管理委員會於105年9月7日金管證發字第1050035105號函核准在案，並經新北府經司字第1055314149號函核准變更登記。 二、本公司換發股票作業計畫，業經財團法人中華民國櫃檯買賣中心105年10月14日證櫃監字第1050030184號函准予辦理。 貳、依照公司法第273條之規定，將相關事項公告如后： 一、公司名稱：全譜科技股份有限公司 二、所營事業：1. CB01020事務機器製造業。2. CB01010機械設備製造業。3. CC01080電子零組件製造業。4. F113010機械批發業。5. F113050電腦及事務性機器設備批發業。6 F118010資訊軟體批發業。7. F119010電子材料批發業。8. F213030電腦及事務性機器設備零售業。9. F213080機械器具零售業。10. F218010資訊軟體零售業。11. F219010電子材料零售業。12. F401010國際貿易業。13. F108031醫療器材批發業。14. F208031醫療器材零售業。15.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 三、本公司所在地：新北市汐止區大同路一段239號7樓 四、董事及監察人之人數及任期：董事五~七人(含獨立董事二人)，監察人三人，各任期三年，連選得連任。 五、公司章程訂定日期：82年9月9日，105年6月16日第19次修訂。 六、公告方法:公告於「公開資訊觀測站」網址: http://mops.twse.com.tw 七、應換發之股份總數及總金額： 1. 本次換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股41,114,627股，每股面額為新臺幣10元，共計新台幣411,146,270元。 2. 本次減資新台幣198,914,860元，銷除普通股股票19,891,486股，每股面額為新台幣10元，用以彌補虧損提高淨值，改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減資比率為48.380558%(每仟股減少483.80558股，每仟股換發516.19442股)。 3. 減資後換發股數及總金額：減資後總股數為21,223,141股，每股新台幣10元，減資後資本額為新台幣212,231,410元。 八、本次減資銷除股票及換發新股票，按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟股減少483.80558股。減資後未滿一股之畸零股，股東可於減資換股停止過戶日前向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，拼湊後仍不足壹股之畸零股，依面額改發放現金至元為止(元以下全數捨去)，其股份並授權董事長洽特定人以面額認購之。 九、減資換發新股基準日及相關作業日期： 1.減資換股基準日訂為民國105年11月9日，並自105年11月15日開始全面換發新股票。（無實體發行） 2.減資股票最後過戶日：民國105年11月4日 3.為配合上述換股作業，舊股票自民國105年11月5日起至105年11月14日止，停止辦理過戶。 4.為配合上述換股作業，舊股票自民國105年11月3日起至105年11月14日止，停止在市場買賣。 5.普通股新股上櫃日期訂為民國105年11月15日。自新股票上櫃之日起原上櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。 6.減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。 十、換領新股票手續： 1. 本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 2. 於停止過戶日前持有現股之舊票且已辦妥過戶者（未過戶者請其儘速辦理過戶），請於最後過戶日前將持有之股票舊票、印鑑章至本公司股務代理機構辦理換發手續。 3. 於停止過戶日前持有現股之舊票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日後，股東持現股之舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章至本公司股務代理機構辦理。 4. 已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上櫃買賣日統一換發為無實體之新股上櫃買賣，不需辦理任何手續。 5. 換發地點：台北市建國北路一段96號B1，本公司股務代理機構，電話：（02）2504-8125。 十一、減資後新股權利義務與舊股票相同。其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。 十二、除另函通知各股東外特此公告。