全智科:本公司董事會決議召開105年第1次股東臨時會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/09/27

2.股東臨時會召開日期:105/11/14

3.股東臨時會召開地點:新竹市科學園區科技五路6號5樓（鈺創綜合會議室）

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:本公司董事及監察人全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:105/10/16

11.停止過戶截止日期:105/11/14

12.其他應敘明事項:擬依據公司法第192條之1規定辦理，受理提名二席獨立董事候

選人名單，持有本公司已發行股份總數達百分之一以上之股東，得以書面向本公司提

名獨立董事候選人。

受理期間為105年10月7日起至105年10月17日止，受理提名處所為全智科技股份有

限公司(新竹市科學園區科技五路六號7樓)。有意提名之股東務請於105年10月17日

17時前提出並敘明聯絡人及方式(郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註

『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送)。