廷鑫:本公司減資辦理變更登記完成

第二條第36款

1.主管機關核准減資日期:105/08/26

2.辦理資本變更登記完成日期:105/09/21

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)本公司105年06月27日股東常會決議通過減少資本新台幣353,838,280元，

銷除普通股股份35,383,828股(含私募普通股8,325,607股)，減資比率為41.628033%。

(2)對每股淨值之影嚮：

----------實收資本額(元)---流通在外股數(股)---每股淨值(元)

減資前 850,000,000 85,000,000 5.02

減資後 496,161,720 49,616,172 8.60

註:每股淨值係以105年第二季經會計師核閱之財務報表為計算依據。

4.預計換股作業計畫:

一、茲依據本公司105年6月27日105年股東常會決議辦理減資彌補虧損案，

辦理全面換發股票作業，並依據臺灣證券交易所股份有限公司相關作業規定，

就換發股票作業相關事宜，訂定本作業計畫。

二、本次換發有價證券名稱、股數、每股面額、總金額及減資之比率：

(一)換發有價證券名稱：廷鑫興業股份有限公司。

(二)應換發有價證券股份總額至目前為止合計85,000,000股，

每股面額新台幣壹拾元，共計新台幣850,000,000元。

(三)已於臺灣證券交易所股份有限公司掛牌買賣之普通股股份

總計65,000,000股，每股面額新台幣壹拾元，共計新台幣650,000,000元

(含庫藏股票普通股股份總計0股，共計新台幣0元)，

每壹股換發新股票壹股；私募普通股股份總計20,000,000股，

共計新台幣0元；每壹股換發新股票壹股。採無實體方式帳簿劃撥登錄及交付。

(四)減資換發有價證券基準日股東名簿記載之股東依其持股比例換發，

減資比率為41.628033%，每仟股減少416.28033股（即每仟股換發583.71967股），

減資後實收資本額新台幣496,161,720元，面額10元，分為49,616,172股。

(五)減資換發之新股票其權利義務與舊股票相同。

三、無實體換發有價證券基準日訂為民國105年10月26日，並自105年10月31日

開始全面換發新股票（採無實體發行）。

四、為配合上述減資換發有價證券作業，定訂下列作業期間：

市場停止交易期間：105年10月20日至105年10月30日止。

停止過戶期間：105年10月22日起至105年10月30日止。

股票最後過戶日為民國105年10月21日。

五、新股票(採無實體發行)上市日期訂為民國105年10月31日。自新股票

(採無實體發行)上市之日起原上市買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。

六、換發之程序及手續：

(一）由於本公司自本次全面採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行實體股票，

故請尚未在證券商營業處所開設集保帳戶之股東，

儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。

（二)貴股東若持有現股且已辦妥過戶者，請於105年10月31日起持舊股票、

股票換發聲請書、原留印鑑、集保帳號回函至本公司股務代理機構

福邦證券股份有限公司股務代理部辦理。

（三）貴股東若持有現股且未辦妥過戶者，請於105年10月31日起持舊股票、

股票換發聲請書、原留印鑑、集保帳號回函、股票轉讓過戶申請書

(買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單等)及身分證正反面影本(舊戶免附)、

印鑑章(舊戶免附)至本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部辦理。

（四）已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司

新股上市買賣日統一換發為無實體之新股上市買賣，不需辦理任何手續。

（五）換發地點：台北市忠孝西路一段6號6樓，本公司股務代理人

福邦證券股份有限公司股務代理部，電話：(02)2371-1658。

七、其它未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。

八、本計畫書由本公司洽臺灣證券交易所股份有限公司報請

金融監督管理委員會證券期貨局核定後辦理之。

5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:37,941,779股

6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:76.47%

7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低

之因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:無