晟楠：補充公告股東會召集事由

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:99/03/29

2.股東會召開日期:99/05/14

3.股東會召開地點:本公司會議室(桃園縣龜山鄉萬壽路一段161號9樓之二)

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)98年度營業報告

(2)98年度監察人查核報告書

二、承認事項：

(1)98年度營業報告書及財務報表案

(2)98年度盈餘分配案

三、討論事項：

(1)98年度盈餘轉增資發行新股案

(2)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」

(3)修訂本公司「公司章程」

(4)修訂本公司「資金貸予他人作業辦法」及「背書保證作業辦法」。

5.停止過戶起始日期:99/03/16

6.停止過戶截止日期:99/05/14

7.其他應敘明事項:無