青鋼：公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/29

2.股東會召開日期:99/06/25

3.股東會召開地點:台南縣官田鄉工業路九號(本公司３Ａ會議室)

4.召集事由:

（一）報告事項：

（１）本公司九十八年度營業報告書

（２）本公司監察人審查九十八年度決算表冊報告

（３）本公司買回股份執行情形報告

（４）本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債轉換情形報告

（５）本公司對外背書證情形報告

（二）承認及討論事項：

（１）承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊

（２）承認本公司九十八年度盈餘分配案

（３）討論修訂本公司背書保證作業程序案

（４）討論修訂本公司資金貸與作業程序案

（５）討論修訂本公司章程部份條文案

5.停止過戶起始日期:99/04/27

6.停止過戶截止日期:99/06/25

7.其他應敘明事項:

　 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東

，得以書面向公司提出股東常會議案，股東如欲向本公司提出議案者

，本公司於99年4月16日至99年4月27日(以郵戳為憑)止受理股東提案

申請，受理提案地點：台南縣官田鄉工業路九號 財會部 收．