KY楷捷：公告本公司召開九十九年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:99/03/29

2.股東會召開日期:99/06/14

3.股東會召開地點:台北市松仁路101號群益金融大樓十三樓會議室

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)98年度營業及財務報告

(2)董事查核報告

二、承認事項

(1)98年度營業報告書及財務報表案

(2)98年度盈餘分派案

三、討論事項：

(1)擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案

(2)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案

四、選舉事項：選舉獨立董事

五、其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/16

6.停止過戶截止日期:99/06/14

7.其他應敘明事項:

(1)開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明

股東戶號及姓名，逕向群益證券股份有限公司洽詢，電話: 02-2502-7755 。

(2)關於本公司98年度盈餘分派內容俟下次董事會議通過後於股東常會40日前另行

公告。