新天地：修正本公司董事會決議召開九十九年度股東常會公告

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/27

2.股東會召開日期:99/05/14

3.股東會召開地點:台中市北屯區崇德五路三四五號三樓會議廳。

4.召集事由:

(一)報告事項:

1.九十八年度營運概況報告。

2.監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。

3.「獨立董事之職責範籌規則」報告。

4.大陸投資近況報告

5.其他報告事項。

(二)承認事項:

1.承認九十八年度「營業報告書」及「財務報表」案。

2.承認九十八年度盈餘分配案。

3.承認九十七年度現金增資款計劃用途變更案。

(三)討論事項:

1.討論本公司九十八年度資本公積轉增資發行新股案。

(四)選舉事項:

1.本公司獨立董事補選案。

(四)其他議案及臨時動議:

5.停止過戶起始日期:99/03/16

6.停止過戶截止日期:99/05/14

7.其他應敘明事項:相關事宜如有變更，授權董事長全權處理。