晶彩科：公告董事會決議召開99年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/26

2.股東會召開日期:99/06/18

3.股東會召開地點:新竹市田美三街2號（新竹市勞工育樂中心）

4.召集事由:

一、報告事項

第一案：98年度營業報告書

第二案：監察人審查98年度決算表冊報告

二、承認事項

第一案：承認98年度營業報告書及98年度財務報表案

第二案：承認98年度盈餘撥補案

三、討論及選舉事項：

第一案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。

第二案：增訂本公司「監察人之職權範疇規則」案。

第三案：全面改選董事及監察人案。

第四案：討論擬解除本公司新任董事競業禁止限制案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/20

6.停止過戶截止日期:99/06/18

7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及公司法192條之1規定，本公司擬就

99年股東常會1%以上股東提案及提名獨立董事候選人之受理期間訂於99年4月

12日至99年4月21日，受理處所為本公司晶彩科技股份有限公司財會部，地址

為新竹縣竹北市沿河街78巷19號，電話：03-5545988。