聯明行動：公告召開本公司九十九年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/26

2.股東會召開日期:99/06/14

3.股東會召開地點:高雄市民生一路五六號二樓本公司高雄辦事處會議室。

4.召集事由:

一、報告事項

(1).本公司九十八年度營業報告案。

(2).監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告案。

(3).私募辦理情形報告。

二、承認事項

(1).本公司九十八年度決算表冊承認案。

三、討論事項

(1).修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2).修訂「背書保證作業程序」案。

(3).修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(4).修訂「公司章程」案。

四、其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/16

6.停止過戶截止日期:99/06/14

7.其他應敘明事項:

(1).開會時間：九十九年六月十四日上午九時正。

(2).持有已發行股份總數百分之一以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司

將於99年4月12日起至99年4月22日止，每日9:00至17:00，受理股東就本次股東常會之

書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手

續。受理提案處所:聯明行動科技股份有限公司(地址:台北市松江路158號3樓)。