志遠：本公司董事會決議召開九十九年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/26

2.股東會召開日期:99/06/18

3.股東會召開地點:台北縣中和市立德街118號6樓(本公司教育訓練教室)

4.召集事由:

(1)報告事項：

1.九十八年度營業報告案。

2.監察人審查九十八年度決算表冊報告案。

3.修訂本公司「董事會議事規則」報告案。

4.其他報告事項。

(2)承認事項：

第一案：承認九十八年度營業報告書及財務報表案。

第二案：承認九十八年度盈餘分配案。

(3)討論事項：

第一案：本公司擬以九十八年度可分配盈餘轉增資發行新股案。

第二案：修訂本公司「公司章程」案。

第三案：修訂本公司下列辦法:

1. 資金貸與他人作業程序

2. 背書保證作業程序

(4)選舉事項：

第一案：本公司董事、監察人提前全面改選案。

(5)其他討論事項：

第一案：擬解除新任董事暨其代表人之競業禁止限制案。

(6)其他議案及臨時動議

(7)散會

5.停止過戶起始日期:99/04/20~99/06/18

6.停止過戶截止日期:99/04/19

7.其他應敘明事項:

(一)為配合公司法第172條之1之規定，擬自99年4月12日起至99年4月21日下午4時止，

受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東須於99年4月21日下午4時前提

出提案，並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果(郵寄者以寄達日為

憑，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送達本公司財務

部劉妘蕓收)(地址:235台北縣中和市立德街118號6樓)

(二)受理持有本公司已發行股份總數百分之ㄧ以上之股東，得以書面向公司提出股東常

會之議案，所提議案以一項為限，且議案內容以三百字為限(含文字及標點符號)，

超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，

並參與該項議案討論。

(三)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前另行寄送各股東。

另依證交法第26條之2規定，本公司對於持有記名股票未滿一

仟股之股東，其股東會之召集通知及股東會議事錄以本公告為之。

(四)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應

於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司。

（地址：235台北縣中和市立德街118號6樓 收件人：劉妘蕓，

並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會）