鼎翰：本公司董事會決議召開99年股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/25

2.股東會召開日期:99/06/18

3.股東會召開地點:宜蘭縣五結鄉成興村利工一路二段35號

4.召集事由:

一、報告事項:

(一)、九十八年營業報告案。

(二)、監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告案。

(三)、本公司及子公司九十八年度資金貸與他人、背書保證、取得或處分

資產辦理情形、從事衍生性金融商品交易情形報告案。

(四)、本公司『董事會議事規則』修訂報告案。

二、承認事項:

(一)、本公司九十八年度營業報告書及財務報表承認案。

(二)、本公司九十八年度盈餘分派承認案。

三、討論及選舉事項：

(一)、本公司『公司章程』修訂案。

(二)、本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案。

(三)、本公司『背書保證辦法』修訂案。

(四)、本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。

(五)、本公司『董監事選舉辦法』修訂案。

(六)、本公司董事屆期改選案。

(七)、解除董事競業禁止限制案。

四、臨時動議：

5.停止過戶起始日期:99/04/20

6.停止過戶截止日期:99/06/18

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定受理股東提案、第192條之1規定受理股東提名

獨立董事候選人，受理期間為99年4月12日至99年4月22日止，凡持有本公

司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，有意提案提名股東，務請於

上述期間以書面提出，受理提案地點：鼎翰科技股份有限公司(地址：宜蘭

縣五結鄉成興村利工一路二段35號，電話：(03)990-6677，聯絡人:財務部)。