外管局：尚未發現境外熱錢有組織大規模流入

應對和打擊“熱錢”專項行動數據初步顯示，我國跨境資本流動及外匯收支總體上是合法合規的，尚未發現境外“熱錢”有組織、大規模流入境內。

國家外匯管理局5月25日消息，為嚴厲打擊“熱錢”等異常跨境資金流入，維護國家經濟金融安全，從2010年2月開始，外匯局在13個外匯業務量較大的省（市）組織開展了應對和打擊“熱錢”專項行動，目前專項行動取得了階段性成果。

應對和打擊“熱錢”專項行動數據初步顯示，我國跨境資本流動及外匯收支總體上是合法合規的，尚未發現境外“熱錢”有組織、大規模流入境內。

外匯局表示，違規流入的“熱錢”多采取“螞蟻搬家”方式，呈現多點式、滲透的特點。“熱錢”違規流入的主要渠道集中在傳統的貿易和投資領域，包括貿易、服務貿易、外商直接投資、銀行和個人等，并發現個別商業銀行存在未能嚴格執行相關規定，甚至“變通”協助經營主體規避外匯監管的行為。從去向上來看，“熱錢”流入后有的從事超業務范圍的融資活動，或者直接或輾轉流入房地產等熱點領域。

外匯局表示，下一階段將繼續排查有關案件線索，同時集中力量處理查實違規案件，并依法給予處理。對于檢查中發現的新情況、新問題，將積極加強與相關部門的協調，發揮監管合力，不斷提高應對和打擊“熱錢”流入的針對性和有效性。

(郭建英 編輯)

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