岱稜：公告本公司董事會重大決議事項

符合條款：第二條第51款

1.事實發生日:99/03/19

2.公司名稱:岱稜科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重大決議

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

(1)討論通過九十八年度財務報表。

(2)討論通過九十八年度盈餘分配案，並提請股東常會決議。

(3)討論通過召集九十九年股東常會案。

(4)討論通過改選董事監察人案。

(5)討論通過解除董事競業禁止案。

(6)討論通過解除經理人競業禁止案。

(7)討論通過九十九年度預算案。

(8)討論通過修訂公司章程案。

(9)討論通過本公司第二次及第三次庫藏股，擬轉讓予員工相關事宜案。

(10)討論通過修訂本公司「背書保證作業程序」、「衍生性商品交易處理程序」

及「子公司管理辦法」案。

(11)討論通過修訂本公司「融資循環」案。

(12)討論通過訂定九十三年度第一次員工認股權憑證申請換發普通股之增資基準日案。

(13)討論通過訂定國內第二次無擔保轉換公司債之轉換普通股基準日及增資發行新股基

準日案。

(14)討論通過本公司簽訂選擇權合約案。

(15)討論通過為子公司背書保證案。

(16)討論通過univacco foils （holland) b.v.帳款已逾正常授信期限，轉列

資金貸與案。

(17)討論通過轉投資公司背書保證案。

(18)討論通過本公司資金貸與案。

(19)討論通過子公司資金貸與案。

(20)討論通過銀行申請借款額度案。以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.