上海鄉村：公告本公司104年第2次董事會重要決議事項

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/02/12

2.公司名稱:上海鄉村餐飲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司104年第2次董事會重要決議事項

一、通過本公司「董事及經理人薪資報酬相關規章辦法」乙案

二、通過本公司「未來新聘任經理人之薪資報酬之授權」乙案

三、通過本公司「民國104年度董事及經理人之各項薪資報酬項目結構」乙案

四、通過本公司「經理人103年度之年終獎金配發數額及績效結果」乙案

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無