聯嘉光電：本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/02/12

2.股東會召開日期:104/06/12

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)民國103年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)民國103年度背書保證情形報告

(4)民國103年度已赴大陸地區從事間接投資報告

(5)修訂「誠信經營守則」報告案

(6)修訂「道德行為準則」報告案

(7)修訂「企業社會責任實務守則」報告案

(8)修訂「公司治理實務守則」報告案

(二)承認事項：

(1)承認民國103年度營業報告書及財務報表案

(2)承認民國103年度盈餘分配或虧損撥補案

(三)討論事項：

(1)擬請股東會解除董事代表人競業禁止限制案

(2)修訂「股東會議事規則」案

(3)修訂「取得或處分資產處理程式」案

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/14

6.停止過戶截止日期:104/06/12

7.其他應敘明事項:

受理股東提案期間：104年4月2日起至104年4月14日止。

受理股東提案處所：聯嘉光電股份有限公司股務室，

地址：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號。