佳穎精密：董事會決議股東常會召開事宜

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/19

2.股東會召開日期:99/06/09

3.股東會召開地點:佳穎精密企業股份有限公司桃園縣大園鄉和平村三界壇店8-3號

4.召集事由:

(一)報告事項：

1、九十八年度營運報告

2、監察人審查九十八年度決算表冊報告

3、九十八年大陸投資及為子公司背書保證情形報告

4、庫藏股買回執行情形報告：修訂『買回股份轉讓員工辦法』

5、其他報告事項

(二)承認事項：

1、九十八年度營業報告書及決算表冊案。

2、九十八年度虧損撥補案。

(三)討論事項(一)：

1、擬以私募方式辦理現金增資發行新股，謹提請討論。

2、修訂『資金貸與他人及背書保證作業程序』，提請討論。

3、修訂本公司章程部份條文案。

(四)選舉事項

1、董事及監察人改選案。

(五)討論事項(二)：

1、 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(六) 其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/11

6.停止過戶截止日期:99/06/09

7.其他應敘明事項:正式開會通知,將另行通知以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.