中材股份於其他海外監管市場發布的公告-寧夏賽馬實業股份有限公司第四屆董事會第十八次會議決議公告暨召開2010年第四次臨時股東大會的通知(摘要)

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發表。

以下公告的中文原稿將由中國中材股份有限公司旗下一間於上海證券交易所上市的A股附屬公司，寧夏賽馬實業股份有限公司(「本公司」)於中國境內發布。

　　　　　　　　　 股票代碼：600449　　　股票簡稱：賽馬實業　　 公告編號：2010－048

　　　　　　　　　　　　寧夏賽馬實業股份有限公司第四屆董事會第十八次會議
　　　　　　　　　　　　　　決議公告暨召開2010 年第四次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧夏賽馬實業股份有限公司第四屆董事會第十八次會議通知于2010年10月15日以通訊方式送出。公司于2010 年10 月25 日上午9：30 以通訊方式召開四屆董事會第十八次會議，會議應參加董事10 人，實際參加10 人，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議經審議，通過以下決議：

一、審議并通過《寧夏賽馬實業股份有限公司2010 年第三季度報告》(有效表決票數10 票，10 票贊成，0 票反對，0 票棄權)

二、審議并通過《關于公司控股子公司青水股份計提資產減值準備的議案》(有效表決票數10 票，10 票贊成，0 票反對，0 票棄權)

1.公司控股子寧夏青銅峽水泥股份有限公司（以下簡稱“青水股份”）利用先進節能技術淘汰六條落后水泥粉磨裝備系統，根據改造生產工藝的需要，原生產工藝的部分資產閑置，根據會計準則的有關規定，同意對該閑置資產（截止2010 年7 月31 日，該閑置資產帳面原值為14,362,203.54 元，帳面凈值為7,430,742.24 元）按單項資產扣除預計可收回金額后，計提資產減值準備4,729,763.73 元。

2.青水股份已于2007 年底對原三條φ2.7×10m 機立窯水泥熟料生產線進行了處置，截止2010 年7 月31 日，尚有部分資產處于閑置狀態，根據會計準則的有關規定，同意對該閑置資產（截止2010 年7 月31 日，該閑置資產帳面原值4,200,299.56 元，帳面凈值1,441,527.41 元）擬按單項資產扣除預計可收回金額后，計提資產減值準備963,732.25 元元。

青水股份對上述資產計提減值準備后，將減少當期利潤總計為5,693,495.98 元。

三、審議并通過《關于公司與天津水泥工業設計研究院有限公司及其控股子公司簽署關聯交易合同的議案》(有效表決票數6 票，6 票贊成，0 票反對，0 票棄權)

詳見公司于2010 年10 月26 日在中國證券報、上海證券報、證券時報及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《寧夏賽馬實業股份有限公司關于與天津水泥工業設計研究院有限公司及其控股子公司簽署關聯交易合同的公告》（公告編號：2010－049）。

四、審議并通過《關于公司及其控股子公司與蘇州中材建設有限公司簽署關聯交易合同的議案》(有效表決票數6 票，6 票贊成，0 票反對，0 票棄權)

詳見公司于2010 年10 月26 日在中國證券報、上海證券報、證券時報及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《寧夏賽馬實業股份有限公司及其控股子公司關于與蘇州中材建設有限公司簽署關聯交易合同的公告》（公告編號：2010－050）。

五、審議并通過《關于公司控股子公司向銀行申請流動資金借款的議案》(有效表決票數10 票，10 票贊成，0 票反對，0 票棄權)

同意公司子公司向銀行申請流動資金借款總計不超過人民幣22000 萬元，其中：

1.天水中材水泥有限責任公司新增流動資金借款不超過10000 萬元，借款期限1 年，利率不高于同期銀行貸款基準利率；

2.中材甘肅水泥有限責任公司新增流動資金借款不超過10000 萬元，期限1 年，利率不高于同期銀行貸款基準利率；

3.烏海賽馬水泥有限責任公司新增流動資金借款不超過2000 萬元，借款期限不超過3年，利率不高于同期銀行貸款基準利率。

上述借款事宜全權授權上述各子公司董事長與銀行簽訂《貸款合同》、《保證合同》等相關法律文件。

六、審議并通過《關于公司為控股子公司銀行借款提供擔保的議案》(有效表決票數10 票，10 票贊成，0 票反對，0 票棄權)

詳見公司于2010 年10 月26 日在中國證券報、上海證券報、證券時報及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《寧夏賽馬實業股份有限公司對外擔保公告》（公告編號：2010－051）。

七、審議并通過《關于公司召開2010 年第四次臨時股東大會的議案》(有效表決票數10 票，10 票贊成，0 票反對，0 票棄權)

決定公司于2010 年11 月11 日上午9：00 在公司會議室以現場方式召開2010 年第四次臨時股東大會，就本次董事會會議第三、第四、第六項議案提交公司股東大會審議。

現將公司以現場方式召開2010 年第四次臨時股東大會的有關事項通知如下：

(一)會議時間：2010 年11 月11 日上午9：00

(二)會議地點：寧夏回族自治區銀川市西夏區新小線二公里處本公司會議室

(三)會議內容：

1、《關于公司與天津水泥工業設計研究院有限公司及其控股子公司簽署關聯交易合同的議案》

2、《關于公司及其控股子公司與蘇州中材建設有限公司簽署關聯交易合同的議案》

3、《關于公司為控股子公司銀行借款提供擔保的議案》

(四)出席會議人員

1．截止2010 年11 月4 日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

2．公司董事、監事及高級管理人員。

3．因故不能出席本次會議的股東，可授權委托代理人出席。

(五)會議登記辦法

1．公眾股股東持股票帳戶、持股憑證及本人身份證進行登記，代理人須持有授權委托書。

2．法人股東持加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人身份證明、股票帳戶、持股憑證、本人身份證進行登記，代理人須持有法定代表人簽署的授權委托書。

3．異地股東可將登記內容傳真至本公司證券部。

4．登記時間：2010 年11 月5 日至2010 年11 月10 日期間的工作日上午8：30-11：30，下午1：30-4：30。

5．登記地點：寧夏回族自治區銀川市西夏區新小線二公里處本公司證券部。

(六)其他事項

1．本次會議會期半天，參會股東食宿及交通費自理。

2．聯系電話：0951－2085256
0951－2052215

傳 真：0951－2085256

郵 編：750021

3．聯系人：武雄、林鳳萍

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