台驊國際：董事會決議召開九十九年股東常會日期及相關事宜

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/17

2.股東會召開日期:99/06/09

3.股東會召開地點:國聯大飯店滬匯廳(台北市光復南路200號2樓)

4.召集事由:

(一）報告事項

1.九十八年度營運及財務報告

2.監察人查核九十八年決算表冊報告

3.買回公司股份執行情形及訂定買回股份轉讓員工辦法

4.修訂董事會議事規則報告

5.其他應報告事項

（二）承認事項

1.九十八年度營業報告書及決算表冊案

2.九十八年度盈餘分配案

（三）討論事項

1.九十八年度盈餘轉增資發行新股案

2.修訂公司部分章程條文案

3.董事及監察人改選案

4.解除董事之競業禁止限制

（四）臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/11

6.停止過戶截止日期:99/06/09

7.其他應敘明事項:

1.依公司法172條之1及公司法第192條之1規定，本公司擬定於九十九年四月二日

起至九十九年四月十二日止(郵寄者以送達日期為憑，並請於信封上加註「股東

會提案或提名函件」字樣，以掛號送達本公司)，受理持有本公司已發行股份總

數1％以上股份之股東，就本次股東常會提案或提名，凡有意提案或提名之股東

，請於上述期間依公司法172條之1或公司法第192條之1規定以書面方式提供相關

文件辦理提案，並述明聯絡人姓名及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果

；受理提案或提名處所：台驊國際股份有限公司(台北市忠孝東路四段563號12樓

)。

2.凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於民國九十九年四月九日(因

最後過戶日適逢假日，請親自辦理之股東提前至前一營業日下午4時30分前駕臨

本公司股務代理機構「群益證券股份有限公司股務代理部」台北市南京東路二段

125號b1)，辦理過戶手續，郵寄以郵戳為憑。

3.本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前依規定將相

關資料送達本公司(地址：台北市忠孝東路四段563號12樓)並副知證基會。

開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前分別寄發各股東（本公司對於持

有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之二及公司法183條第二項

規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如

未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.