得利影視：公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東會日期:99/06/18

2.重要決議事項:

(1)承認本公司九十八年度決算表冊。

(2)承認本公司九十八年度虧損撥補案。

(3)通過本公司公司章程修正案。

(4)通過本公司修正之「背書保證作業程序」案。

(5)通過本公司修正之「資金貸與他人作業程序」案。

(6)通過本公司修正之「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(7)通過本公司修正之「取得或處分資產處理程序」案。

(8)董事及監察人改選案:

新任董事:

中嘉國際投資股份有限公司代表人：吳昭弘

中嘉國際投資股份有限公司代表人：吳明憲

中嘉國際投資股份有限公司代表人：蔡宏秀

中嘉國際投資股份有限公司代表人：杜文蘅

楊雅琇

新任監察人

徐航健

黃朝發

(9)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無