台灣農林：本公司99年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東會日期:99/06/15

2.重要決議事項:

(1)本公司98年度營業決算表冊(含合併財務報表)案，決議：照案通過。

(2).本公司98年度盈餘分配案，決議：照案通過。

(3).修訂本公司「公司章程」案，決議：照案通過。

(4).本公司為充實營運資金、償還銀行借款或引進策略性夥伴，以因應未來業務成長

所需，及提高公司競爭力，擬依證券交易法第四十三條之六視市場狀況及公司資金需

要狀況，於適當時機，以私募方式募集普通股股本，請 公決案，決議：照案通過。

(5)本公司擬增訂「監察人之職權範疇規則」案，決議：照案通過。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無