寶利徠：股東會重大決議事項

第二條　第18款

1.股東會日期:99/06/14

2.重要決議事項:

一、報告事項

(一)九十八年度營業報告

(二)監察人查核報告

(三)修訂「董事會議事規範」部分條文案報告

(四)發行國內第一次有擔保轉換公司債

二、承認事項

(一)本公司九十八年度營運報告書及財務報告案

(二)、承認九十八年度盈餘分派案

三、討論事項

(一)修訂「公司章程」部分條文案

(二)修訂「資金貸與他人辦法」部分條文案

(三)修訂「背書保證辦法」部分條文案

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無