中美矽晶：本公司辦理現金增資參與發行海外存託憑證公告

第二條　第51款

1.事實發生日:99/09/09

2.公司名稱:中美矽晶製品股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司辦理現金增資參與發行海外存託憑證。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

一、海外存託憑證發行總金額、單位發行價格、發行單位總數及發行日期：

(一)發行總金額：美金 177,192,800元。

(二)單位發行價格：美金2.9048元。

(三)發行單位總數：61,000,000單位。

(四)發行日期：民國99年9月9日。

二、海外存託憑證所表彰之有價證券，其股數及每股價格：

(一)每單位存託憑證表彰本公司普通股1股，發行存託憑證所表彰之有價證券總數為

本公司本次現金增資發行新股普通股61,000,000股。

(二)每股價格：折合為新台幣93元。

三、發行及交易地點：

(一)發行地點：中華民國以外地區。

(二)交易地點：盧森堡證券交易所。

四、以現金增資發行新股參與發行海外存託憑證者，其募集資金運用計畫及預計可能

產生效益：

(一)資金來源：現金增資發行新股61,000,000股參與發行海外存託憑證，發行總金額

約合新台幣5,673,181,878元(匯率美金：新台幣=1：32.017)。

(二)本計畫將全數用於海外購料。

(三)預計可能產生效益：

1.本次募集所得資金將用於購買海外原物料，可有效增加營運現金流入，挹注中長期

營運資金需求。.

2.減少購料用款資金借貸需求，有效減少利息支出，增加獲利能力。

五、對股東權益之主要影響：

本次現金增資發行新股參與發行海外存託憑證雖對原股東之股權比例有所稀釋，但本

次增資可節省利息費用並對公司營運有所助益，故對原股東權益實有助益。