奇美：公告本公司董事會決議同意解除經理人競業禁止之限制

第二條　第21款

1.董事會決議日:99/04/09

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

柯瑞博-副總經理

林士堯-副總經理

王志超-總經理

丁景隆-副總經理

陳耀童-副總經理

陳志明-協理

楊柱祥-協理

郭國洋-協理

陳彥松-協理

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

柯瑞博-副總經理

林士堯-副總經理

王志超-總經理

陳耀童-副總經理

陳彥松-協理

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

柯瑞博-統寶光電(南京)有限公司、南京翔寶光電有限公司、南京坤寶光電材料有限

公司、南京台康科技有限公司及統寶光電顯示系統 (上海)有限公司之董事長

林士堯-統寶光電(南京)有限公司、南京翔寶光電有限公司、南京坤寶光電材料有限

公司、南京台康科技有限公司及統寶光電顯示系統 (上海)有限公司之董事

王志超-寧波奇信電子有限公司及東莞奇信電子有限公司之董事

陳耀童-寧波奇美物流有限公司之監察人

陳彥松-國璉電子(上海)有限公司之董事及佛山市奇明光電有限公司之監察人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

統寶光電(南京)有限公司-江蘇省南京市江寧經濟技術開發區佛城西路93號

南京翔寶光電有限公司-江蘇省南京市江寧經濟技術開發區佛城西路93號

南京坤寶光電材料有限公司-江蘇省南京市江寧經濟技術開發區佛城西路93號

南京台康科技有限公司-江蘇省南京市江寧經濟技術開發區九竹路8號

統寶光電顯示系統(上海)有限公司-上海市浦東新區外高橋保稅區新海關巴聖路272-2號

寧波奇信電子有限公司-浙江省寧波市保稅南區曹娥江路8號

東莞奇信電子有限公司-廣東省東莞市橫瀝鎮水邊村寶馬陸地1,2棟標準廠房

寧波奇美物流有限公司-寧波保稅南區盧山四路107號標準廠房10號2樓

國璉電子(上海)有限公司-上海市松江工業區南樂路1925號A樓

佛山市奇明光電有限公司-廣東省佛山市南海區獅山鎮南海經濟開發區興業北路

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

統寶光電(南京)有限公司-液晶裝置(TN/STN型 TFT LCD液晶裝置模組組裝作業，

不含TFT LCD面板製程)

南京翔寶光電有限公司-顯示器及相關零件之買賣

南京坤寶光電材料有限公司-玻璃、玻璃製品及相關製品的研發、製造，並銷售自產產品

南京台康科技有限公司-生產及銷售LCD模組、背光模組及其相關零組件

統寶光電顯示系統 (上海)有限公司-研發、生產液晶體顯示器（LCD）、顯示器組件、

汽車配套電子原件和其他相關電子產品，銷售自產產品，並提供相關售後服務

寧波奇信電子有限公司-中小尺寸TFT-LCD模組與觸控式面板之加工、製造及銷售

東莞奇信電子有限公司-中小尺寸TFT-LCD模組與觸控式面板之加工、製造及銷售

寧波奇美物流有限公司-倉儲服務

國璉電子(上海)有限公司-電源供應器、數據機、ADSL等資訊之生產及銷售

佛山市奇明光電有限公司- LED相關零部件等電子器件之設計、加工、製造及銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:均為本公司轉投資公司之子公司，故無重大影響。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。