金革科技：更正本公司董事決議通過發行國內第一次有擔保可轉換公司債

第二條　第11款

1.董事會決議日期:101/02/29

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

金革科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債。

3.發行總額:新台幣柒億元。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元。

5.發行價格:依票面金額十足發行。

6.發行期間:三年

7.發行利率:0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:

依據保證委任契約約定。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還借款。

10.承銷方式:委託承銷商以詢價圈購方式對外承銷。

11.公司債受託人:授權董事長決定之。

12.承銷或代銷機構:尚待決定。

13.發行保證人:授權董事長決定之。

14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。

15.簽證機構:本次公司債擬採無實體發行。

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。

17.賣回條件:

將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。

18.買回條件:將依有關法令規定辦理。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。

21.其他應敘明事項:本次轉換公司債之發行條件、發行價格、計畫項目、資金運用

進度暨其他有關文件、事項，如經主管機關修正或有未盡事宜或因應客觀環境變化

而有修正之需要時，擬請授權董事長視實際情況全權處理之。