金山電：本公司董事會決議召開九十九年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/29

2.股東會召開日期:99/06/15

3.股東會召開地點:台北縣三重市光復路一段68巷11弄1號

4.召集事由:

一、報告事項

(1)本公司九十八年度營業報告

(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告

(3)本公司發行第二次無擔保可轉換公司債執行情形報告

(4)其他報告事項

二、承認事項

(1)本公司九十八年度決算表冊案

(2)本公司九十八年度盈餘分派案

三、討論事項

(1)修訂「本公司章程」案

(2)修訂「背書保證施行辦法」部分條文案

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案

四、其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/17

6.停止過戶截止日期:99/06/15

7.其他應敘明事項:

(一)本公司國內第2次無擔保可轉換公司債發行及轉換辦法第9條規定，自99

年4月17日至99年6月15日止，停止轉換為普通股。

(二)股利分派如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換

普通股影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動者，擬請股東

會授權董事會辦理相關事宜。

(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八

日前(99年5月7日下午5時前)依規定將相關資料送達本公司(地址：台北縣三重市

光復路一段68巷11弄1號)，並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基

金會。

(四)開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，

逕向本公司股務代理機構洽詢補發。另依據證券交易法第26條之2規定，對於持

有記名股票未滿一仟股之股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前以公告方

式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw/），不另寄發開會通知書及委

託書。

(五)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月12日起至99年4月

21日止【郵寄者以到達日期為憑，並請於信封封面加註「股東常會提案函件」字

樣】受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司

法第172條之1規定辦理提案手續，惟提案股東請詳留聯絡人及方式，以備本公司

董事會將審查結果通知貴股東，受理提案處所：臺灣金山電子工業股份有限公司

【地址：台北縣三重市光復路一段68巷11弄1號、電話：(02)2995-0535 傳真：

(02)2995-0202】。