新揚科：公告本公司董事會決議西元2010年股東常會增列議案內容

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/26

2.股東會召開日期:99/05/11

3.股東會召開地點:高雄縣岡山鎮本洲里本工路17號集會堂(召開時間:上午九時整)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.2009年度營業報告書。

2.2009年度監察人審查報告書。

3.2009年度公司虧損達實收資本額二分之一報告。

4.2009年度背書保證金額報告。

5.2009年度公司內部控制制度缺失改善情形。

6.2009年度私募有價證券案進度報告。

7.修訂「董事會議事規則」部分條文案。(增列)

(二)承認事項

1.擬承認2009年度營業報告書與財務報表案。

2.擬承認2009年度虧損撥補案。

(三)討論及選舉事項

1.補選獨立董事案。

2.解除董事競業禁止限制案。

3.修訂本公司「公司章程」部份條文案。(增列)

4.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。(增列)

5.修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案。(增列)

5.停止過戶起始日期:99/03/13

6.停止過戶截止日期:99/05/11

7.其他應敘明事項:無