陽程科技：公告本公司董事會決議99年股東常會召開事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/25

2.股東會召開日期:99/06/25

3.股東會召開地點:桃園縣大園鄉溪海村8鄰聖德北路8號。

4.召集事由:

一、報告事項

1.98年度營業報告。

2.監察人審查98年度決算表冊報告。

二、承認事項

1.98年度營業報告書及決算表冊案。

2.98年度盈餘分配案。

三、討論事項

1.公司章程修訂案。

2.盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。

3.本公司『資金貸與及背書保證作業程序』修訂案。

四、其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/27

6.停止過戶截止日期:99/06/25

7.其他應敘明事項:

(一)本次股東會如有公開徵求委託書者，徵求人應依主管機關之規定，檢附相關資料

於股東會召開日38日前送達本公司（地址：桃園縣大園鄉溪海村8鄰聖德北路8號），

以憑彙總公告。

(二)開會通知書將於股東常會召開日30日前，按股東登記於本公司之通訊地址寄發

各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向

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