生達化學：公告本公司董事會決議召開一○一年股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:101/02/22

2.股東會召開日期:101/06/06

3.股東會召開地點:台南市新營區開元路154號本公司禮堂

4.召集事由:

一、報告事項：

(一)一○○年度營業狀況報告。

(二)監察人查核一○○年度決算表冊報告。

(三)一○○年度背書保證辦理情形報告。

(四)國內無擔保轉換公司債轉換情形報告。

(五)投資大陸地區執行情形報告。

(六)其他報告事項。

二、承認事項：

(一)承認一○○年度決算表冊案。

(二)承認一○○年度盈餘分派案。

三、討論事項：

(一)修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案。

(二)修訂『資金貸與他人作業程序』部份條文案。

(三)本公司董事及監察人任期屆滿改選案。

(四)本公司新任董事競業禁止之解除案。

四、其他議案或臨時動議。

5.停止過戶起始日期:101/04/08

6.停止過戶截止日期:101/06/06

7.其他應敘明事項:

一、召開時間：上午九點。

二、召集事由中有關盈餘分配之相關內容將於股東常會召開之四十日前召

開董事會通過，並另行公告。

三、依據公司法第一七二條之一規定，受理持有本公司已發行股份總數1%

以上股份之股東提案，期間自民國101年3月27日至101年4月6日，受理地點

為台南市新營區開元路154號。

四、本公司國內第三次無擔保轉換公司債(生達三，代號17203)於上開停

止過戶期間停止轉換為普通股。