東寶生物(300239)董事、監事薪酬管理辦法（2012年1月）

東寶生物(300239)董事、監事薪酬管理辦法（2012年1月）

包頭東寶生物技術股份有限公司
董事、監事薪酬管理辦法
為了保障包頭東寶生物技術股份有限公司（下稱“公司”）董事、監事依法
履行職責，健全公司薪酬管理體系，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司
治理準則》、《關于上市公司建立獨立董事的指導意見》等法律法規及《包頭東寶
生物技術股份有限公司章程》的有關規定，制定本辦法。
第一條 本辦法所指董事、監事是指公司董事會組成人員、監事會成員組成
人員，具體包括：內部董事、外部董事、獨立董事、內部監事、外部監事。
內部董事，是指與公司之間簽訂聘任合同或勞動合同的公司員工或公司管理
人員兼任的董事；
外部董事，是指不在公司擔任除董事外的其他職務的非獨立董事；
獨立董事，是指公司按照《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》的規
定聘請的，與公司及其主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷關系的董
事；
內部監事，是指與公司之間簽訂聘任合同或勞動合同的公司員工或公司管理
人員兼任的監事（包括職工監事）；
外部監事，是指不在公司擔任除監事外的其他職務的監事。
第二條 公司向董事會組成人員和監事會組成人員支付一定金額的津貼作為
報酬,津貼按月平均數發放。具體執行標準如下：
1、 獨立董事津貼為每人每年人民幣 50,000 元；
2、 外部董事津貼為每人每年人民幣 30,000 元；
3、 外部監事津貼為每人每年人民幣 20,000 元
4、 內部董事、內部監事津貼為每人每年人民幣 8,000 元，該部分津貼
與內部董事、內部監事在公司領取的職務薪酬無關。
第三條 公司董事、監事因處理公司事務發生的差旅費、食宿費由公司承擔。
第四條 公司董事、監事任職后需與公司簽訂保密協議，在保密協議有效期
內，公司將根據保密協議規定的金額支付保密費用。
第四條 董事、監事津貼和保密費由公司代扣代繳個人所得稅，按月發放。
第五條 獨立董事、外部董事、外部監事不再擔任董事、監事職務，或董事、
監事自愿放棄享受或領取津貼的，自次月起停止向其發放相關董事、監事津貼。
第六條 本辦法由公司股東大會審議通過后正式實施，修改時亦同。
第七條 本辦法由公司股東大會審議通過后正式實施。本辦法的修改與廢止
需由公司股東大會審議通過后方能實施。

資訊來源：深圳證券交易所

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