泰詠電子：董事會公告召開105年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/02/25

2.股東會召開日期:105/05/27

3.股東會召開地點:新竹市牛埔東路480號

4.召集事由:

(一)討論事項一：

1.討論修訂「公司章程」。

(二)報告事項：

1.一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告案。

2.一○四年度營運報告。

3.一○四年度監察人查核報告。

4.本公司對外背書保證情形報告。

(三).承認事項：

1.本公司一○四年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司一○四年度盈餘分派案。

(四).討論事項二

1.討論一○四年度盈餘轉增資發行新股案。

5.停止過戶起始日期:105/03/29

6.停止過戶截止日期:105/05/27

7.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，本公司受理「股東書面提案」之期間

為105年3月22日起至105年4月1日止，受理處所為本公司。