定穎電子：公告本公司董事會決議召開股東常會之相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/02/25

2.股東會召開日期:105/05/27

3.股東會召開地點:桃園住都大飯店祥福廳(桃園市桃鶯路398號)

4.召集事由:

1.討論事項(一)：

(1)修訂「公司章程」案

2.報告事項：

(1)一百零四年度營業報告書。

(2)一百零四年度審計委員會查核報告書。

(3)買回公司股份執行情形報告。

(4)大陸投資情形報告。

3.承認事項：

(1)一百零四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(2)一百零四年度虧損撥補案。

4.討論事項(二)：

(1)修訂「股東會議事規則」案。

(2)解除董事及其代表人競業限制案。

5.停止過戶起始日期:105/03/29

6.停止過戶截止日期:105/05/27

7.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於

股東會召集通知。