友勁科技：友勁科技股份有限公司董事會決議召開九十九年股東常會補充公告

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/05/06

2.股東會召開日期:99/06/17

3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路191號

4.召集事由:

(一)報告事項：

1、九十八年度營業報告。

2、監察人審查九十八年度決算表冊報告。

3、大陸投資情形報告。

4、背書保證情形報告。

5、修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(二)承認事項：

1、本公司九十八年度營業報告書、財務報表承認案

2、本公司九十八年度盈餘分派承認案

(三)討論事項：

1、討論本公司九十八年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

2、討論本公司「公司章程」修訂案。

3、討論本公司「取得與處分資產處理程序」修訂案。

4、討論本公司「長、短期投資管理辦法」修訂案。

5、討論本公司「股東會議事規則」修訂案。

6、討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。(新增)

7、討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(新增)

(四)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/19

6.停止過戶截止日期:99/06/17

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1、第192條之1及216條之1規定，股東如欲於本次股東常會

提出議案，本公司將於99年4月09日起至99年04月20日，受理持股1%以上股東之

書面提案。

受理提案處所：友勁科技股份有限公司財務會計處(地址：台北市民權東路六段42號)

(2)本公司國內第一次無擔保轉換公司債，因適逢本公司召開股東會，依法辦理本次

可轉換公司債停止轉換日期為99/04/19~99/06/17。