易威：公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/02/25

2.股東會召開日期:105/06/23

3.股東會召開地點:台灣科學工業園區同業公會203會議室

（新竹科學工業園區展業一路2號4樓）

4.召集事由:

(一)討論事項：

(1)修訂「公司章程」案。

(二)報告事項：

(1)一○四年度營業報告。

(2)一○四年度監察人審查報告。

(3)一○四年度現金增資案執行情形報告。

(4)修訂董事、監察人及經理人道德行為準則報告。

(5)修訂董事會議事規範報告。

(6)累積虧損暨一○二年度減資案執行情形報告。

(三)承認事項：

(1)一○四年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○四年度虧損撥補案。

(四)討論及選舉事項：

(1)修訂「股東會議事規則」案。

(2)修訂「董事監察人選舉辦法」案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修訂「衍生性商品交易處理程序」案。

(5)修訂「背書保證作業程序」案。

(6)廢止「監察人之職權範疇規則」案。

(7)公開募集、私募有價證券或公開發行國內外可轉換公司債案。

(8)董事選舉案。

(9)擬解除新選任董事競業禁止限制案。

5.停止過戶起始日期:105/04/25

6.停止過戶截止日期:105/06/23

7.其他應敘明事項:無