三晃：補充公告三晃股份有限公司召開99年股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/04/23

2.股東會召開日期:99/06/04

3.股東會召開地點:台中縣大里市仁美路158號本公司大里廠餐廳。

4.召集事由:

一、報告事項

(1) 九十八年度營業報告。

(2) 監察人審查九十八年度決算報告。

(3) 九十八年度背書保證情形報告。

(4) 九十八年度現金增資私募普通股執行情形報告。

(5) 截至九十九年四月二日止，董事、監察人持股情形。

二、承認及討論事項

(1) 九十八年度財務報告及合併財務報表，提請承認。

(2) 九十八年度虧損撥補案，提請承認。

(3) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(4) 修訂「背書保證作業程序」案。

(5) 私募辦理現金增資案。

(6) 修訂公司章程案。

(7) 增訂本公司監察人之職權範疇規則。

三、選舉事項：改選董事七席及監察人二席。

四、其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/06

6.停止過戶截止日期:99/06/04

7.其他應敘明事項:

因98年虧損，可能發放之股利為零。