首都機場（「本公司」）提名委員會（「委員會」）的職權范圍及運作模式

人員組成

1. 委員會成員由三至七名董事組成，獨立非執行董事占多數。

2. 委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產生。

3. 委員會設主席（召集人）一名，由獨立非執行董事委員擔任，負責主持委員會工作；主席在委員內選舉，并報請董事會批準產生。

4. 委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，并由委員會根據上述第1條至第3條規定補足委員人數。

職責權限

5. 委員會的主要職責權限：

(a) 根據公司經營活動情況、資產規模和股權結構對董事會的規模和構成向董事會提出建議；

(b) 研究董事、公司高級管理人員的選擇標準和程式，并向董事會提出建議；

(c) 對董事候選人和公司高級管理人員候選人進行審查并提出建議；

(d) 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗方面），并就任何為配合公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議；

(e) 物色具備合適資格可擔任董事的人士、并挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見；

(f) 評核獨立非執行董事的獨立性；

(g) 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主席及行政總裁）繼任計劃向董事會提出建議；及

(h) 董事會授權的其他事宜。

議事規則

6. 委員會每年至少召開一次會議，并於會議召開前七天通知全體委員，會議由委員會主席主持，主席不能出席時可委托其他一名委員（需為獨立非執行董事）主持。

7. 委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權；會議做出的決議，必須經全體委員的過半數通過。

8. 委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時會議可以書面表決的方式召開。

9. 委員會會議必要時可邀請公司董事、監事及其他高級管理人員列席會議。

10. 如有必要，委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業意見，費用由公司支付。

11. 委員會會議的召開程式、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、法規、公司章程及本運作模式的規定。

12. 委員會會議應當有記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存。

13. 委員會會議通過的議案及表決結果，應以書面形式呈報公司董事會。

14. 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露有關資訊。

15. 本運作模式未盡事宜，按國家有關法律、法規、公司章程及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的規定執行；本運作模式如與國家日後頒布的法律、法規、上市規則或經合法程式修改後的公司章程相抵觸時，按國家有關法律、法規、上市規則和公司章程的規定執行，并立即修訂，報董事會審議通過。

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