聚積：公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會相關事宜

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/17

2.股東會召開日期:99/06/04

3.股東會召開地點:本公司會議室(新竹市埔頂路18號10樓)

4.召集事由:

1.報告事項

(1)九十八年度營業報告。

(2)九十八年度監察人審查報告。

(3)九十八年私募普通股辦理情形報告。

(4)報告本公司訂定之「道德行為準則」。

(5)本公司參加中華治理協會辦理之「上市上櫃公司治理制度評量」結果報告。

2.承認事項

(1)本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司九十八年度盈餘分派案。

3.討論及選舉事項

(1)擬修訂本公司章程案。

(2)擬通過『私募增資適用五年免稅』案。

(3)增選董事案。

(4)擬解除新任董事競業禁止案。

4.其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/06

6.停止過戶截止日期:99/06/04

7.其他應敘明事項:

(1)股東提案期間:

依公司法第一七二條之一規定，受理持股1%以上之股東書面提案期間為

99年3月29日至99年4月7日止。

(2)受理提案處所:

聚積科技股份有限公司財務部收〔地址：新竹市埔頂路18號6樓之4〕。

（郵寄者以寄達日為憑，並請於信封封面加註『股東會提案函件』

字樣及以掛號函件寄送）。以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.