天賜爾：本公司董事會決議召開九十九年度股東常會公告

符合條款：第三十四條第32款

1.董事會決議日期:99/03/15

2.股東會召開日期:99/06/14

3.股東會召開地點:宜蘭縣羅東鎮純精路一段109號5樓(宜蘭縣羅東鎮農會第一會議廳)

4.召集事由:

(一)、報告事項

(1)本公司九十八年度營業報告。

(2)本公司監察人審查九十八年度決算表冊報告。

(3)本公司庫藏股執行情形及買回股份轉讓員工辦法報告。

(二)、承認事項

(1)本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。

(2)本公司九十八年度盈虧撥補案。

(三)、討論暨選舉事項:

(1)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)改選董事及監察人案。

(3)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(四)、其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/16

6.停止過戶截止日期:99/06/14

7.其他應敘明事項:

(1)有關本公司98年度盈虧撥補內容，本公司將於股東常會開會前

40日，召開董事會通過後另行公告。

(2)依公司法第172條之1、192條之1規定，持有已發行股份總數百分

之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事

候選人提名，受理期間為99年04月12日起至99年04月21日止，

提案及提名受理處所：天賜爾生物科技股份有限公司

(地址︰235台北縣中和市中正路736號7樓之8)。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.