先進光電：公告本公司董事會決議召開101年股東會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:101/03/15

2.股東會召開日期:101/06/05

3.股東會召開地點:台中市西屯區中科路2號(中部科學工業園區管理局

行政大樓401會議室)

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)100年度營業狀況報告

(2)監察人審查100年度決算表冊報告

二、承認事項：

(1)100年度營業報告書及決算表冊承認案

(2)100年度虧損撥補承認案

三、討論事項：

(1)修訂公司章程部份條文案

(2)擬於101年度辦理發行限制員工權利新股案

(3)修訂股東會議事規則部分條文

(4)修訂資金貸與他人作業程序部分條文

(5)修訂背書保證作業程序部分條文

(6)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:101/04/07

6.停止過戶截止日期:101/06/05

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理期間為101年3月27日至101年4月6日止，

凡持股1%以上有意提案提名股東，務請於上述期間以書面提出，受理處所:台中市大雅

區科雅路33號2樓(本公司營業處所)電話:04-2565-9888