中國重汽股東特別大會投票表決結果

董事局宣布，於股東特別大會通告載列的第一至三號提議之決議案已在股東特別大會上以投票方式表決獲股東正式通過，而於股東特別大會通告載列第四號提議之決議案在股東特別大會上以投票方式表決中未通過。

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謹此提述中國重汽（香港）有限公司（「本公司」）日期為二零一零年九月十五日之致本公司股東（「股東」）的通函（「通函」）及日期為二零一零年九月十五日之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）。除非另有界定，本公告所用詞匯與通函及股東特別大會通告所用者具相同涵義。

本公司董事局（「董事局」）宣布，於股東特別大會通告載列的第一至三號提議之決議案已在本公司於二零一零年十月十二日上午十時正舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上以投票方式表決獲股東正式通過，而於股東特別大會通告載列第四號提議之決議案在股東特別大會上以投票方式表決中未通過。

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司在股東特別大會上獲委任為投票表決監票人。

在股東特別大會上考慮之決議案之投票表決結果如下：

　　　　　　　 普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票數目 (%)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　　　　　　反對

1.批準本公司致本公司股東日期為二零一零年九月　　137,739,994　(99.994918%)　7,000　　　 (0.005082%)　
十五日的通函（「通函」）所載二零一二年采購零部　
件協議（定義見通函）項下的交易及截至二零一二年　
十二月三十一日止兩年其項下交易的年度上限　　　　

2.批準通函所載二零一二年銷售零部件協議（定義　　137,738,994　(99.994555%)　7,500　　　 (0.005445%)　
見通函）項下的交易及截至二零一二年十二月三十一　
日止兩年其項下交易的年度上限　　　　　　　　　　

3.批準通函所載二零一二年采購整車協議（定義見　　137,739,494　(99.994918%)　7,000　　　 (0.005082%)　
通函）項下的交易及截至二零一二年十二月三十一日　
止兩年其項下交易的年度上限　　　　　　　　　　　

4.批準通函所載二零一二年結算和接受存款服務協　　49,311,509　 (35.798740%)　88,434,985　(64.201260%)　
議（定義見通函）項下的交易及截至二零一二年十二
月三十一日止三年其項下交易的年度上限

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份為2,760,993,339股普通股。於股東特別大會日期，中國重汽（維爾京群島）有限公司為中國重型汽車集團有限公司之全資附屬公司及1,408,106,603股股份（占本公司已發行股本約51%）之實益擁有人。中國重汽（維爾京群島）有限公司及其聯系人須及已就股東特別大會上提呈之所有決議案放棄投票。因此，本公司賦予相關股東權利投票贊成或反對在股東特別大會上提呈之決議案之股份總數為1,352,886,736股（占本公司已發行股本約49%）。

概無股東被賦予權利出席股東特別大會而僅可在會上投票反對任何決議案。除列於此及通函內，概無限制任何股東在會上就任何決議案進行投票。

載列於股東特別大會通告提議之第四號決議案，就批準二零一二年結算和接受存款服務協議在股東特別大會上中未通過，二零一二年結算和接受存款服務協議及二零一二年票據貼現和委托貸款服務協議將不會生效，并且所建議之截至於二零一二年十二月三十一日止三個年度更新的上限將被取消。二零一二年結算和接受存款服務協議及二零一二年票據貼現和委托貸款服務協議項下之交易將繼續按照由股東于二零零九年六月八日批準之現有財務服務框架協議及其截至於二零一零年及二零一一年十二月三十一日止現有的年度上限執行。

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