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第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:101/03/09
2.股東會召開日期:101/06/28
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷137號9樓會議室
4.召集事由:
一、報告事項
(一)一00年度營業報告
(二)一00年度監察人查核報告
(三)其他報告事項
二、承認事項
(一)一00年度決算表冊案
(二)一00年度盈餘分配案
三、討論及選舉事項
(一)本公司「章程」、「股東會議事規則」及「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(二)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(三)選舉本公司第五屆董事、獨立董事及監察人案。
(四)解除第五屆董事、獨立董事及法人董事指派之代表人競業禁止之限制案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:101/04/30
6.停止過戶截止日期:101/06/28
7.其他應敘明事項:
(1)股東如欲於本次股東常會提出議案及獨立董事候選人名單者(本
次應選二名獨立董事），請於101年4月20日起至101年4月30日止，
每日上午9點至下午5點前，親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達
日必須在受理提案截止日前，並請於信封封面上加註『股東常會
提案函件』或『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄
送)提出並敘明聯絡人及聯絡方式向本公司提出申請，以備董事會
備查及回覆審查結果。受理處所: 晶達光電股份有限公司（地址
：新北市新店區寶橋路235巷137號8樓 TEL: 02-8919-1858）
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