廈門國貿(600755)2012年度第一次臨時股東大會決議公告

廈門國貿(600755)2012年度第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：600755 股票簡稱：廈門國貿 編號：2012-06
廈門國貿集團股份有限公司
二0一二年度第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
特別提示：
本次股東會議期間無新提案提交表決，亦無否決或修改提案的情
況；
一、會議召集、召開和出席情況
1、會議召開時間：2012 年 2 月 2 日 9:00
2、會議地點：廈門市湖濱南路國貿大廈十二層會議室
3、會議主持人：本公司董事長何福龍先生
會議召集人：本公司董事會
會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。
4、會議出席情況：本次會議參加表決的股東及股東代表共計6
人，代表股份共計409,077,117股，占公司總股本的30.74%。
公司董事、監事、高級管理人員以及見證律師出席了本次會議。
二、議案審議情況
會議采取記名投票表決的方式審議通過以下議案：
1
1、《關于公司及公司控股子公司申請銀行綜合授信額度的議案》
為促進公司業務快速發展，充分利用財務杠桿為業務發展提供充
足的營運資金，同意由公司及公司控股子公司根據業務發展狀況向各
家銀行申請總額不超過等值人民幣 430 億元的綜合授信額度，同時授
權公司及各控股子公司法定代表人在前述額度內分別代表其所在公
司簽署相關授信文件。
2、《關于為控股子公司提供擔保的議案》
鑒于公司控股子公司業務規模持續擴張，為滿足各子公司業務發
展的需要，同意公司及公司控股子公司可以自有資產抵押等方式進行
融資、授信額度申請或為訴訟財產保全進行保證等，并在不超過等值
人民幣 142 億元總額度內由公司及公司控股子公司以信用或資產抵
押等方式為控股子公司提供擔保（包括但不限于貸款、信用證開證、
銀行承兌匯票、保函擔保、履約擔保、以自有資產抵押為控股子公司
訴訟財產保全提供擔保等），同時授權董事長在上述額度內，根據各
控股子公司實際經營和資金需求情況確定具體擔保金額，并簽署相關
擔保文件。
3、 關于為控股子公司在境外或香港地區發行債券提供擔保的議
案》
為豐富公司融資渠道，降低融資成本，同意公司以全資子公司寶
達投資（香港）有限公司為發行主體，在境外或香港地區發行等值人
民幣 4 億元的債券，期限三年，并為此債券發行提供擔保，同時授權
公司董事長在上述額度內簽署相關文件。
2
4、 關于提請股東大會授權總裁擇機處置公司所持金融資產的議
案》
公司二00九年度第一次臨時股東大會已授權公司總裁擇機處置
公司所持三鋼閩光、海通證券等上市公司股權，考慮到公司近年新增
禹州地產、海南橡膠等上市公司股權且今后還有持有其他金融資產的
可能，股東大會授權公司總裁根據公司發展戰略、證券市場情況以及
公司經營發展需要，擇機處置公司所持的所有金融資產，包括但不限
于上述上市公司股權。
5、《關于聘請公司二0一一年度內部控制審計機構的議案》
經公司第六屆董事會審計委員會二0一二年度第一次會議審議通
過，同意聘請天健正信會計師事務所有限公司為公司二0一一年度內
部控制審計機構，股東大會授權董事會決定其二0一一年度內部控制
審計費用。
議案表決結果如下：
投票情況 同意 否決 棄權
議案 票數（股） 占 % 票數（股） 占 % 票數（股） 占 %
1 409,077,117 100% 0 0 0 0
2 408,626,088 99.89% 451,029 0.11% 0 0
3 409,077,117 100% 0 0 0 0
4 409,077,117 100% 0 0 0 0
5 409,077,117 100% 0 0 0 0
3
三、律師見證情況
福建天衡聯合律師事務所曾招文、黃曉晶律師出席了本次股東
大會并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集和召開程
序、召集人和出席會議人員資格、會議表決程序和表決結果均符合《公
司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，合法
有效。
四、備查文件
1、廈門國貿集團股份有限公司二0一二年度第一次臨時股東大會
決議；
2、福建天衡聯合律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
廈門國貿集團股份有限公司董事會
二0一二年二月二日
4

資訊來源：上海證券交易所

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